為適應公司經營管理需要，經董事會研究決定，三一集團實行輪值董事長制度。

一、集團董事唐修國先生、向文波先生擔任集團輪值董事長。

二、輪值董事長的輪值任期為六個月，循環當值。

三、輪值董事長在當值期間是集團日常經營的最高領導人，其主要職責如下：

（1）全面主持集團日常經營。

（2）主持對外接待和公共關系事務。

（3）組織實施數字化、電動化、國際化等重大戰略。

（4）主持董事會對集團級變革和重大事項集體決策。

四、輪值董事長在日常工作中全面貫徹三一文化，特別是嚴格遵守三一的五項基石價值觀：（1）愛黨愛國，（2）誠信守法，（3）客戶第一，（4）員工優先，（5）時時事事高標準。

五、梁穩根先生由于年齡原因不再擔任集團董事長職務，不再負責集團日常運營調度工作，不再坐班，不再參與外事活動。

基于“兩大曠世機遇”——一是習近平新時代中國特色社會主義思想指引下的中國夢，二是第四次工業革命疊加第三次能源革命帶來的“超級技術窗口”，以及集團正處在“第三次創業”的起步階段，梁穩根先生在未來一段時間內仍擔任集團監事會主席，并作為集團的總顧問，為集團發展的戰略、方向和關鍵能力建設提供指導。

六、集團將進一步完善各專業委員會制度和決策機制。

特此公告

三一集團有限公司

2023年5月15日